Руководство и сотрудники ОАО «Айыл Банк» прошли курс повышения квалификации по теме “Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов” (ПФТД/ЛПД)

Столь высокая степень общественной опасности данной угрозы, в первую очередь, обусловлена масштабностью последствий террористических преступлений и значительным количеством пострадавших в результате их совершения. Интенсивность террористической деятельности напрямую зависит от уровня ее финансирования и материально-технической оснащенности. В связи с этим замораживание активов террористических организаций, перекрытие каналов финансирования террористической деятельности признается одним из важнейших инструментов борьбы с международным терроризмом.

В Кыргызской Республике есть закон, регулирующий эту сферу - «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД), согласно которому банки являются одними из основных субъектов противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

Члены Совета директоров, Правления и сотрудники Управления комплаенс-контроля ОАО «Айыл Банк» 11-12 февраля 2020 г. прослушали курс повышения квалификации по теме “Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов” (ПФТД/ЛПД).

Данный курс организован и проведен Учебно-методическим центром Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики (ГСФР) в целях выработки единых подходов и понимания реализации мер направленных на противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

В ходе обучения изучен международный опыт по борьбе с отмыванием преступных доходов и противодействию финансированию терроризма, типологии и характерные преступные схемы, способы и риск-ориентированный подход в организации внутреннего контроля Банка.

По результатам повышения квалификации слушатели курса успешно прошли тестирование и получили соответствующие сертификаты.