Перечень документов для юридических лиц – резидентов КР

скачать

анкета клиента;

скачать

анкета бенефициарного собственника (выгодоприобретателя);

скачать

заявление на открытии счета, подписанное лицами, указанными в карточке образцов подписей, наделенными полномочиями подписывать договора и финансовые документы с правом первой и второй подписи и заверенное печатью юридического лица (оригинал);

скачать

разрешение Центрального Казначейства на открытие счета в банке (для государственных предприятий и учреждений) (оригинал);

свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. Для юридических лиц, зарегистрированных в Свободной экономической зоне - Свидетельство о регистрации, выданное Дирекцией СЭЗ (копия и оригинал для сверки) в органах статистики;

для жамаатов (общин) - свидетельство о регистрации в аильном, поселковом, городском кенеше (копия и оригинал для сверки).

Для юридических лиц, зарегистрированных до 01 апреля 2009 года:

-Устав (Положение), (со штампом Минюста) включая изменения и дополнения (оригинал или нотариально заверенная копия);
-документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в налоговых органах, с указанием ИНН (для юрлиц, зарегистрированных до 23.04.2008г.) копия и оригинал для сверки;
-документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики (статкарта для юрлиц, зарегистрированных до 23.04.2008г.) копия и оригинал для сверки;

Для юридических лиц, зарегистрированных с 01 апреля 2009 года:

Устав (Положение), включая изменения и дополнения (копия, заверенная печатью и подписью руководителя юридического лица, и оригинал для сверки)

В случае, если выгодоприобретателем юридического лица выступает другое юридическое лицо:
-свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица - выгодоприобретателя в Министерстве юстиции Кыргызской Республики (копия и оригинал для сверки);
-Устав юридического лица - выгодоприобретателя (оригинал или копия, заверенная нотариально (для юридических лиц, зарегистрированных до 01 апреля 2009г.), или печатью юридического лица и подписью руководителя (для юридических лиц, зарегистрированных с 01 апреля 2009г.).

лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства Кыргызской Республики (копия и оригинал для сверки);

документ, удостоверяющий полномочия руководителя юридического лица на распоряжение средствами юридического лица (протокол собрания учредителей или акционеров об избрании руководителем юридического лица, и решение учредителей или акционеров о назначении руководителя юридического лица, определяющий объем полномочий, если они не установлены Уставом)-оригинал или надлежаще заверенная копия;

копия документа, удостоверяющего личность руководителя юридического лица и лица уполномоченного распоряжаться средствами юридического лица (паспорт, ID-карточка). Оригинал документа удостоверяющего личность предоставляется для ознакомления;

карточка с образцами подписей и оттиска печати, заверенная нотариально (оригинал) – 2 экземпляра (минимальные требования, предъявляемые к этому документу, приводятся в приложении 14);

справка из органов налоговой службы о факте налоговой регистрации (оригинал).